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Cae en Colombia “El Banquero”, acusado de fraude por 16 millones de dólares en Dubái
Bogotá, Colombia.- El ciudadano mexicano-israelí Mikhael Mezrahi, de 61 años, conocido como “El Banquero”, fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, por su vinculación con una red internacional que defraudó por más de 16 millones de dólares al Banco de Khartoum, en Dubái, informó la agencia EFE, con base en un comunicado de la Policía de Colombia.
El detenido era buscado por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde enfrenta una condena por delitos relacionados con operaciones financieras fraudulentas.
La captura se realizó como parte de las acciones de cooperación internacional para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras.
"Mezrahi es requerido por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos para el cumplimiento de una condena penal por su participación en los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados", detalló la Policía en un comunicado.
De acuerdo con las investigaciones citadas por las autoridades colombianas, Mezrahi formaba parte de una organización que se presentaba ante instituciones financieras como un grupo de inversionistas con capacidad económica y proyectos comerciales legítimos.
Para obtener recursos, sus integrantes presuntamente utilizaban documentación bancaria y contratos falsificados que permitían dar apariencia de legalidad a las transacciones.
"La modalidad delictiva de esta organización criminal consistía en presentarse como inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos, utilizando maniobras fraudulentas, incluyendo la presentación de avales bancarios, contratos y documentación financiera falsa", agregó la información.
La Policía colombiana señaló que los integrantes de la red organizaban reuniones y simulaciones de negocios para respaldar sus operaciones.
Una vez obtenidos los fondos, el dinero era transferido a empresas relacionadas con los involucrados, entre ellas WYB AG General Trading, sociedad vinculada al detenido.
Las investigaciones también identificaron mecanismos para retrasar la detección del fraude y facilitar el movimiento de los recursos hacia otros países.
Según las autoridades, los implicados recurrieron a "tácticas dilatorias, como el envío de órdenes de transferencia falsas, para ganar tiempo y desviar los recursos al extranjero".
Estas maniobras habrían permitido mantener la apariencia de operaciones financieras regulares mientras los fondos eran transferidos fuera del alcance inmediato de la institución afectada.
El monto atribuido a la red supera los 16 millones de dólares, aunque el reporte policial no precisó cuánto dinero ha sido recuperado ni el número total de personas involucradas.
Tras su detención en el aeropuerto de Bogotá, Mikhael Mezrahi fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Colombia, encargada de dar seguimiento a los procedimientos legales correspondientes.
La Policía indicó que permanecerá bajo el proceso establecido para atender la solicitud de las autoridades extranjeras, a "la espera de que se lleven a cabo los trámites diplomáticos y judiciales para llevar a cabo su extradición a los emiratos árabes".
Hasta el momento, no se ha informado una fecha para su posible entrega a Emiratos Árabes Unidos.
La detención coloca nuevamente bajo atención las investigaciones sobre redes internacionales que utilizan empresas, contratos y documentos financieros falsificados para obtener recursos de instituciones bancarias.
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